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Contenido del Curso:

El curso se desarrolla en 06 Unidades, cada una con un contenido especifico:

UNIDAD 1: Introducción general al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la Unidad de Inteligencia Financiera.

UNIDAD 2: Del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

UNIDAD 3: De la Unidad de Inteligencia Financiera y los Despachadores de Aduana.

UNIDAD 4: De la ejecución de las obligaciones de los Despachadores de Aduana.

UNIDAD 5: Del deber de reserva y confidencialidad de las comunicaciones a la Unidad de Inteligencia financiera.

UNIDAD 6: De La responsabilidad civil y penal del Despachador de Aduanas en las actividades vinculadas a los delitos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo